Datenleck bei der Credit Suisse enthüllt jahrzehntelang fragwürdige Kunden und Aktivitäten

Thomas M.
·
3 Minuten
·
23.2.2022
Da die Credit Suisse durch das Schweizer Bankgeheimnis geschützt ist, muss sie nicht offenlegen, ob es kriminelle Aktivitäten gab, was weit von der Transparenz entfernt ist, die die Blockchain-Technologie bietet.
Der Presse zugespielte Daten zeigen, dass die Credit Suisse über 100 Milliarden Dollar an Konten für angeblich geldwäschende Personen und Staatsoberhäupter führte.
Am 20. Februar wurde berichtet, dass das Datenleck 18.000 Bankkonten betraf. Es sind Daten für Konten verfügbar, die in den 1940er bis 2010er Jahren eröffnet wurden, aber nicht für aktuelle Transaktionen.
Zu den Kontoinhabern, die "Millionen von Dollar bei der Credit Suisse" hielten, gehörten König Abdullah II. von Jordanien und der ehemalige venezolanische Vizeminister für Energie, Nervis Villalobos.
Der König von Saudi-Arabien wurde beschuldigt, Finanzhilfen zu seinem eigenen Vorteil veruntreut zu haben, während sich Villalobos 2018 der Geldwäsche schuldig bekannte. Auch bei der Credit Suisse gab es Konten für sanktionierte Personen, wie die New York Times berichtet:
Die (Mudschaheddin) in Afghanistan erhielten in den 1980er Jahren Milliarden von Dollar aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern über das Konto der Söhne pakistanischer Geheimdienstmitarbeiter.
In einem Tweet schrieb der Entwickler Banteg heute: "Credit Suisse AML hat fröhlich Menschenhändler und Mörder beherbergt." Kommentatoren wiesen darauf hin, dass dies auch bei der HSBC der Fall war, einer anderen großen internationalen Bank, die wegen der Unterstützung schwerer internationaler Verbrecher zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.
Es ist ein staatliches Gesetz, dass Schweizer Banken keine Einlagen von bekannten Kriminellen annehmen dürfen, aber das berühmte Bankgeheimnis des Landes macht es leicht, dieses Gesetz zu umgehen, wenn es überhaupt durchgesetzt wird. Die New York Times schrieb, dass dies die Schweiz für Kriminelle zu einem günstigen Standort für internationale Bankgeschäfte gemacht hat:
Zusammenfassend zeigt das Leck, dass die Credit Suisse sowohl Personen mit problematischem Hintergrund als auch sehr vermögende Kunden bedient hat. Dies war für jeden offensichtlich, der ihre Namen durch eine Suchmaschine laufen ließ.
Der Krypto-Gemeinschaft, die sich seit Jahren gegen den Vorwurf wehrt, Kriminelle zu unterstützen, ist die Ironie nicht entgangen, dass traditionelle Finanzinstitute Hochkriminelle unterstützen. Chainalysis schätzt, dass kriminelle Kryptowale bis 2021 Kryptowährungseinlagen im Wert von 25 Milliarden Dollar besitzen werden.
Trotz der Dementis der Credit Suisse steht ihr zentralisiertes, geheimes Geschäftsgebaren im Gegensatz zum völlig transparenten Betrieb der Blockchain. Transparenz kann es Strafverfolgungsbehörden und Ermittlern auch ermöglichen, Personen und Regierungen, die versuchen, Wirtschaftssanktionen zu umgehen, in Echtzeit zu verfolgen.
Thomas M.
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23.2.2022